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反洗錢金融行動特別工作組

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反洗錢金融行動特別工作組 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織,是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議(簡稱 FATF 40+9項建議),是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至2005年2月,該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。

1概況信息

組成
歐亞反洗錢與反恐融資小組 (EAG) 是金融行動特別工作組確認的7個地區性反洗錢與反恐融資國際組織之一,於2004年10月在莫斯科成立,是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區性反洗錢和反恐融資國際組織,包括俄羅斯、中國、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、白俄羅斯6個成員國,以及意、法、英、美、日、德等國和金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、上海合作組織、國際刑警組織等19個觀察員。2005年12月烏茲別克被接納為 EAG 第7個正式成員。2007年12月,印度、土庫曼和波蘭被接納為 EAG 的觀察員。
目標
FATF的工作集中於實現下列三個目標:
(1)向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作,促成全球反洗錢網路的建立。
(2)監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估,監督各成員執行40條建議的情況。
(3)關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異,FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息,以便FATF能夠及時修改40條建議,以有效控制洗錢犯罪。

2取得成效

作為目前最為有效的反洗錢國際組織,FATF自成立以來,取得了一系列令人矚目的成果。主要體現在以下三個方面:
(1)制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》
《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎,而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。
(2)《打擊恐怖融資8條特別建議》
本建議為在國際範圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。
(3)公布不合作國家和地區名單(NCCTs)
2000年,FATF公布了不合作國家和地區的25條標準,同年公布了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單,如果不採取有效措施,該國家或地區就面臨著FATF的反措施,在吸引外資、國家結算等方面受到限制,從而蒙受經濟損失。

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