1簡介

商務調查是調查機構出於贏利目的,以合法調查而獲取委託信息的商業性服務。
廣義的商務調查泛指一切合法委託的調查活動,應該包括商務類、社會類、民事類等各種商業服務性的調查項目。包括信息諮詢、證據收集、情報研究、風險預警、危機處理、策劃顧問等系列服務。
狹義的商務調查僅指針對於商業活動的調查服務,不包括民情民意類社會事務調查,不受理私人委託的民間事務調查項目。
服務主體:調查機構應該有合法註冊。註冊有限責任公司可以合理降低行業經營風險。
服務客體:委託主體也就是服務客體。委託人可以是法人機構、公民個人或政府部門。
服務目的:商業贏利和建樹服務品牌。調查服務目的應該是追求商業利潤和品牌發展。
服務許可權:調查許可權來自於授權委託。商務調查的調查許可權和法律依據來自合法委託。
服務過程:技術和手段應當全程合法。處理敏感問題尋求律師合作是調查的最好依託。
服務性質:商務調查是屬於商業服務。商務調查承接業務單子開展調查、諮詢等服務。
服務項目:調查內容包括人、事、物。調查不得涉及國家秘密、個人隱私等法律禁區。

2重要性

隨著全球經濟一體化的進程不斷加速,我們國家加入了WTO融入世界經濟,商戰將更加殘酷,在如此環境下如何保護好自己的商業秘密,如何保證自己投資和交易行為的安全,從根本上決定了一個企業的興亡,在一定意義上一個企業注重商業安全,也就是注重企業自身商業價值的一種體現,因此我們的確需要重新審視和看待在現代化商業環境下商務調查對我們的重要性。
企業經常會遇到這樣的問題:因情報失誤或情報質量不高,導致重大決策失誤,誘發各種危機,有時還會產生連鎖反應;因受公司兼并浪潮、匯率變動、股市狂升陡泄影響,使投資者望而卻步,阻塞融資渠道,產生金融危機和資信危機;市場份額突然下降,銷售疲軟,利潤減少或出現虧損,產生經營危機;競爭對手突發奇招,阻斷貨源,搶走客戶,擠佔市場,使自己處於不利低溫,產生市場危機;重大商業秘密泄露,機遇喪失、被人反算、競爭受挫,產生競爭危機;科技成果、新產品開發泄露,商標商品被人破壞、假冒,謠言四起而不能及時發現或有效制止,產生安全危機和信任危機;
公司高級管理人員、主要專業技術人員出現醜聞或被人獵頭而去,出現人危機;公司領袖或該機構管理人員變更、醜聞、被人威脅、利誘、控制、綁架、暗殺,出現領導危機;公司連續出現赤字、爛帳、泄密、被盜、災變、工潮、破壞、盜竊及其他突發事件誘發危機等等。
危機的出現,表明公司不能有效地控制、預測事物發展方向、趨勢和後果。從情報角度分析,是情報功能、信息反饋系統弱化、有漏洞或功能障礙。解決問題,化解危機,仍然離不開情報的收集和調查取證。當企業難以依靠自己的情報力量完成上述任務時,或為了謹慎從事、嚴格保密,此時便會將目光轉向商務調查機構,請求協助。

3調查原因

調查的合理性是指調查目的和委託必須合理,應當拒絕毫無關聯或非法目的的調查委託。
調查的合法性是指調查手段和內容必須合法,禁止利用非法技術手段和對禁忌項目調查。
商業情報調查
包括:商業情報跟蹤研究調查;行業分佈發展趨勢調查;項目設立可行評估調查等;
商務風險調查
包括:商務風險控制策劃調查;營銷網路監督評估調查,商業對手競爭策略調查等;
商標打假調查
包括:品牌維護委託代理調查;註冊商標盜用冒用調查;假冒偽劣串貨渠道調查等;
專利侵權調查
包括:專利產品市場保護調查;知識產權侵權索賠調查;專利申請代理監督調查等;
資金信用調查
包括:信用評價資金動向調查;商業帳款債權主張調查;訴訟前後隱匿財產調查等;
僱員忠誠調查
包括:企業員工雇前背景調查;在職僱員盡職忠誠調查;員工跳槽競業禁止調查等;
商業陷阱調查
包括:商業合作欺詐防範調查;項目質量標準監督調查;商業欺詐尋跡追蹤調查等;
騙保騙貸調查
包括:保險理賠欺詐取證調查;銀行騙貸資金追蹤調查;金融證券欺詐確認調查等。
商務調查還應當包括各種合法的個人信息民事調查取證服務,以及政府部門委託的民意民情類或公益服務類調查。
--以上引自陳滇寶2006-9-27《商務調查定義和業務定位研究》
調查公司以主要經營項目的不同,常規可以分為商務調查公司和民事調查公司兩類。
商務調查公司是指經營商務類調查服務的調查機構,主要包括商業調查公司、市場調查公司、打假調查公司、知識產權保護公司、商業信息諮詢公司、保險欺詐調查公司、反商業欺詐公司、經濟信息調查公司、民情民意調查公司等。商務調查公司的服務客戶是工商企業、政府部門、社會團體等機構,並且只受理商業事務類的調查委託。商務調查公司通常不受理個人客戶針對個人事務的調查委託。
民事調查公司是指提供民事類調查服務的機構,主要包括民間事務調查公司、社會事務調查公司、個人信息調查公司、婚外情調查公司等。民事調查公司是針對個人提供與個人事務相關的調查服務。
調查公司與私家偵探、私人偵探機構是不同層面的概念。調查公司涵蓋了私家偵探、私人偵探機構,可以說私家偵探、私人偵探機構都是調查公司,但私家偵調查公司以主要經營項目的不同,常規可以分為商務調查公司和民事調查公司兩類。
——以上引自《調查公司概念理解和常規分類簡述》

4產生原因

在西方國家,商務調查業的產生、發展不但與其社會階層的激劇分化、企業與公民個人的迫切需求、也與科學技術的高度發展、專業化以及近代民主與法制體制的確立有著不可分割的密切關係。實事求是地說,這裡邊既有著一些共同特點,也有著一些基於中國特殊國情所帶來的特殊性。我個人認為其原因主要也是有以下幾點:
一、社會本身確實存在著對這一行業的客觀需求,而且這種需求似乎將越來越大!對企業而言,首先是知識產權保護與反不正當競爭領域:中國現有的市場經濟是從傳統的計劃經濟體制轉型而來的,其本身就比較缺乏知識產權、品牌保護的意識。兼之一些地區、一些企業缺乏基本的法制意識與商業道德,大肆製造、仿製、銷售知名企業的知名品牌。而單靠工商、技監的力量事實已證明很難有效地發現、監控這些已越來越狡猾、猖獗的制售假行為——無論在情報收集還是調查取證能力上,這裡顯然就需要受過更多專業訓練、擁有專業設備與能力的專業調查人員與機構的幫助!
二、現有公營執法部門、律師等傳統法律服務機構不能有效地滿足這種需求:由於體制方面的原因,傳統公營保安部門在提供具個性化、具有商業契約性特殊化調查服務方面都有較強的局限性,甚至可以說是不大可能!同樣,由於調查及相關工作的專業性,律師本身也很難單獨承擔其此類工作!這些都需要有另一種專業的調查力量——商務調查機構!
三、特殊的時代背景與國情土壤正在進一步地催生這一行業的成長:
1、中國加入WTO以後,既然要融入全球化,就不可能完全另取爐灶地重訂一套遊戲規則!在國外,特別是西方國家,民間偵探機構已經被普遍接受,跟醫生、律師等專業人員一樣都是有專業從業人員,具有專業知識與技能並為客戶提供專業服務的一種行業。與國外的各類經濟聯繫也日益密切,若沒有自身一個成熟、高效的偵探服務機構,在這些方面若完全依賴國外機構,從長遠來說,很難在涉外的經濟交往中有效地維護民族利益。
2、特定的國情所造成的社會土壤與基礎:一個行業的產生與迅速發展不但需要有社會的需求,而且還應有一定的條件或基礎!以人力資源與專業能力為例,中國的商務調查業為什麼能從無到有的產生並發展得這麼快?其中很大一個因素就是:它的創辦者與從業骨幹大多都來自前軍方或警界的人士,這些人一般都有較豐富專業能力與關係背景,對國情也比較了解。
3、大眾傳媒的影響:在現代社會,有兩種力量最能迅速地影響一個人或一個企業的命運!第一種是金融力量;再者就是大眾傳媒了!非常幸運的是偵探(調查)業本身恰恰有這種吸引傳媒關注的條件!剔開警察不算,私人偵探也有著被塑造為「當代英雄」的極大可能!與之相應的,只要我們的「偵探」確實做出點值得發掘的案例,誰又能說中國版的「福爾摩斯、波洛」不會在幾年內出現呢?大眾的心理感受與需求具有天然的合法性,既然民眾特別是青年有這樣一種看法或價值取向,中國商務調查業在未來更大程度上的被認同就是一個無法逆轉的趨勢!
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